长沙市公安局召开打击治理电信网络新型违法犯罪新闻通报会

首席记者 李凌 通讯员 刘彬 翟安

为严厉打击电信网络新型违法犯罪，5月份以来，长沙市联席办进一步贯彻落实国务院联席办和省联席办的部署要求，按照唐向阳副市长“防胜于打、治优于防”的指示，坚持以打开路、以打促防，打出“打防管控宣”系列组合拳，取得了阶段性成效。6月4日，长沙市公安局召开打击治理电信网络新型违法犯罪新闻通报会，向公众通报近期全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作情况。

5月以来，长沙市反电诈中心和各区县市反电诈中心全员停休、主动出击、连续作战，实现了“电话线索24小时清零，对公账户线索3天内办结”的目标。截止5月31日，606条部推线索办结602条，共捣毁窝点98个，刑拘354人。今年以来，全市公安机关共刑拘744人，同比上升116.9%，打掉3人以上团伙163个。市反电诈中心加强预警劝阻，今年截至5月31日，成功劝阻17.4万起，劝阻资金1.48亿元。

长沙市公安局及时通报“一案双查”发现的监管漏洞，各商业银行和各通讯运营商，按照“控增量、减存量”要求开展整改，共处置对公账户1.1万余个，拦截虚假注册企业开户350余起，关停电话号码1.39万个;通过对2019年以来全市企业注册数据进行建模分析比对，排查对公账户13.42万余户，发现可疑账户1.3万余个，并采取了相应限制交易措施;市联席办牵头拟定《关于进一步加强银行对公账户管理的紧急通知》，要求银行严格审核对公账户开户的真实性，凡是涉嫌电诈的账户一律注销;针对办理公司注册、营业执照、对公账户及手机卡起草《法律责任告知书》，凡新注册企业、办卡及对公账户的，均需签署告知书，强化风险提示，形成强大震慑。通过制定和颁布系列规章制度，规范行业治理措施，从制度上扎紧“笼子”，不断压实行业监管部门工作职责。

清查行动期间，长沙市共清查出租房屋29357户、商务楼宇办公场所4593间、通讯代办点841个、银行网点774个、工商税务代办点56个、房屋中介686个、清查人员40040名、查获嫌疑人173名、高危地域人员2690名，摧毁窝点29个，查获设备226台，查获银行卡、手机卡共计1350张。通过优化警企合作，加强技术防范，通过与互联网企业合作，采取多种措施，从源头上减少了电信网络诈骗犯罪案件的发生。截至目前，已拦截诈骗电话、短信1.5亿多条，关停诈骗电话17.8万个。

长沙市公安局打击治理电信网络新型违法犯罪案例通报

一、宁乡市公安局成功侦破一起虚假投资平台诈骗案

5月6日19时许，长沙市反电诈中心接到宁乡市民熊先生的报警，其从事建材生意，于今年3月通过微信认识了一名网友，该网友经常在微信朋友圈发布其帮助他人投资盈利的成功案例，在众多“成功”案例的吸引下，熊先生与该名网友取得了联系，并在对方的鼓动下，下载了一个名为“皇马外汇”的投资理财APP。经过对方的“指导”，熊先生通过该APP做起了外汇投资，并分多次共计向该平台投入资金106万元。前期还有盈利，但随着投入资金的增多，熊先生迅速陷入了亏损的困局，在亏损46万元之后，熊先生提出将剩余资金提现，平台却告知账号已被冻结，需要继续充值才能解冻，熊先生意识被骗随即报警。

接警后，长沙市反电诈中心迅速联合宁乡市公安局刑侦大队等部门成立专案组，对涉案资金开展紧急处置和追查工作。专案组民警夜以继日、全力攻坚，最终在资金流第三级账户的6个银行卡内止付涉案资金70余万元，并逐步摸清了一个位于广东省东莞市的洗钱窝点及广西百色、广东广州、韶关等地多名取款车手身份。专案组民警辗转上述地区开展工作，经过近20天的连续奋战，5月22日，民警在东莞市沙田镇某小区内将犯罪嫌疑人陈某容抓获，5月26日，民警在韶关市新丰县将取款车手陈某、朱某达、朱某超等3人抓获，追缴赃款5万余元。目前，陈某容等四人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

二、雨花公安分局成功侦破一起帮助信息网络犯罪活动案

5月20日，中国联通长沙市分公司雨花区营销部在自查工作中发现，劳务派遣业务员杨某违规办理实名制手机卡200余张，公司迅速将线索移送至长沙市公安局雨花分局。

5月21日，雨花公安分局依法传唤杨某。经调查，杨某为提高业绩谋取私利，利用工作便利，通过“地推公司”在长沙某工地，以“免费办卡送礼品”为由，大量招募工人办理手机卡并进行实名认证。完成实名认证后，杨某谎称卡内已预存100元话费，如使用，须缴费100元。大多数工人选择放弃缴费只领取免费礼品。杨某通过这种方式违规获取他人实名认证电话卡200余张，并以每张电话卡75元的价格予以出售，获利近2万元。经调查，杨某出售的这些号码中有9个涉及9起电信网络诈骗案件，66个被联通公司内部监测判定存在骚扰风险，目前，联通公司已对该批电话号码进行了停机操作。

杨某明知买家购买电话卡可能从事违法犯罪行为，却仍出售给买家进行牟利，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

三、岳麓公安分局在清查行动中捣毁一个电信网络诈骗“洗钱”窝点

5月24日10时许，岳麓公安分局望城坡派出所民警在开展清查行动中发现，某小区1212房内有人员聚集，形迹十分可疑。民警立即依法开展检查，发现有重大犯罪嫌疑后，依法将该房内11人全部带回派出所进行审查，现场查扣电脑5台，信用卡及U盾53套。

经查，该场所原是一个从事电信网络诈骗“洗钱”的犯罪窝点。犯罪嫌疑人冼某滨于今年年初成立“蓝风网络科技有限公司”，大肆招募员工从事买卖银行卡及洗钱犯罪活动。目前，该团伙冼某滨、谢某权、舒某历、唐某攀等四人因涉嫌妨害信用卡管理罪已被刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。

四、天心公安分局破获一起买卖对公账户案

4月16日，天心公安分局收到一条公安部下发的涉案对公账户线索，迅速开展工作，市反电诈中心及相关单位大力支持，很快查明了犯罪嫌疑人胡某身份及其落脚点。民警通过对胡某办理的对公账户信息进行扩线侦查，发现胡某长期入住雨花区某宾馆，且与其同住的刘某、危某安、苏某杰、万某峰、黎某波、余某宁等六人名下均开设有对公账户，这些人又与一个叫翟某的人联系密切，民警通过对翟某的深入调查分析，又成功锁定其上线谢某植。

4月21日，天心公安分局组织收网行动，一举将涉嫌买卖国家公文的胡某、翟某、谢某植等9人抓获，现场查扣工商营业执照40余套，扣押对公银行卡20余张，电话10台。通过深挖扩线，近期又陆续抓获多名犯罪嫌疑人，截止目前，该案已成功抓获犯罪嫌疑人26人，刑事拘留24人，收缴银行结算卡20余张，作案手机5台，公司印章等40余套。案件仍在进一步深挖之中。

(编辑：hnzs2020)