涉案2.6亿余元，15人落网!这个跑分“洗钱”犯罪团伙栽了!

通讯员 吴林芳 严凯

4月18日，湖南常德市武陵武陵分局通报，该分局开展所队合成作战，成功摧毁一个以屠某栋为首的跑分“洗钱”犯罪团伙，15名主要犯罪嫌疑人分别抓获归案，查获涉案手机21部、涉案银行卡53张，初步查证、统计，该团伙中犯罪嫌疑人使用个人银行卡账户转移资金流水达2.6亿元。 据悉，该案是今年以来截至目前，常德警方破获涉案流水最高的一起“跑分”网络诈骗案。

据武陵分局刑警大队长贺志勇介绍，用银行卡或微信、支付宝的收款码为别人转一下款，就能“跑分”，轻轻松松赚取佣金?殊不知这样的行为已构成犯罪，成为电诈犯罪的帮凶。今年初，常德市公安局武陵分局刑侦大队民警接到上级移送线索，武陵区居民张某的多张个人银行卡内资金流水存在异常，且被多地公安机关止付以及冻结，有着帮助网络诈骗团伙“跑分”的嫌疑。刑侦大队联合侦查实战中心、穿紫河派出所、芙蓉派出所围绕张某展开调查。

经民警工作发现张某系无业人员，但从去年10月份起，他的银行卡流水却高达上百万元，民警立即将张某依法传唤至大队讯问。据张某交代，朋友蒋某找到他，提出以月租形式，每月支付1800元租他的3张银行卡和电话卡从事跑分“洗钱”活动。“我当时没有收入来源，他说把卡租给他，每月不干事就有钱拿，等于躺在床上数钱，心想有这么好的事，一下子财迷心窍了。”张某到案后后悔不已。

民警循线追踪，通过调查蒋某(因涉其他案件已被刑事拘留)发现，他将张某的卡出借交给一名外号叫“屠夫”的男子，他号称“卡商”，专门收集银行卡和电话卡从事“跑分”犯罪。民警已掌握了“屠夫”的真实身份信息，“屠夫”真名屠某栋，武陵区人，30岁，此前在长沙做电商，有着强大的网络资源。

正当民警准备抓捕时，迫于公安机关强大压力，2月28日，屠某栋主动到芙蓉派出所投案自首。随着屠某栋到案，民警判断其下线的中间人、“卡农”都有可能闻风而逃，为了不漏人、不漏案、不漏罪，刑侦大队当即联合侦查实战中心、穿紫河派出所、芙蓉派出所民警先后转辗奔赴鼎城区、常德经开区、石门县等周边区县展开抓捕。

经审查，该犯罪团伙以犯罪嫌疑人屠某栋为首，去年9月以来，他了解到通过“跑分”洗钱有利可图之后，为谋取个人利益，通过境外聊天软件和境外电信诈骗团伙取得联系之后又招募犯罪嫌疑人范某、蒋某、姚某等人充当“跑分”操作员和中间人，再向“卡农”犯罪嫌疑人陈某林、卜某、田某等人收集银行卡用于为境外电信诈骗团伙转移电信诈骗非法资金，为信息网络犯罪活动提供帮助。

目前，该案的屠某栋、范某、姚某、陈某林4人已被逮捕，田某、张某、陈某浩等11人已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

同时，公安机关正告所有市民，银行借记卡、信用卡均属于个人记名账户，不得转借、出租给他人使用，被犯罪嫌疑人用以转移违法犯罪所得资金构成刑事犯罪的，公安机关将依法追究其刑事责任。同时，对其他参与屠某栋及其下线系列“跑分”团伙的犯罪嫌疑人，请尽快到常德市公安局武陵分局刑侦大队投案自首。

(编辑：杨英建)