多家商铺纷纷“中招”，涉案金额达60余万！永丰水陆派出所破获一起跨区域诈骗案

记者 肖卓根 通讯员 蒋嘉诚

近期有不法分子冒充买家，主动联系商铺老板，谎称要购买大量高档香烟，让对方发来银行账号，承诺款到发货。店主收到钱后按时发货，却怎么也没想到，其账户居然被诈骗团伙利用，导致自己的账户被警方冻结。

原来骗子诱骗受害人，将钱转入店主账户，随后变卖货物获得钱款，让店主蒙受不白之冤。三个多月时间，涉及娄底、湘潭、邵阳、衡阳等多个县、市(区)的多家商铺“中招”，涉案金额达60余万元。

近日，双峰县公安局永丰水陆派出所在局刑侦大队、“情指行”一体化实战中心的支持下进行缜密研判、果断出击，当嫌疑人再次将“魔爪”伸向商铺时成功将其抓获。

款到发货，账户突遭冻结

谭女士在双峰县永丰街道经营一家烟酒专卖店，今年8月25日，一个陌生男子突然跑到谭女士店内，称现在需要“紧急调货”。谭女士报上库存香烟品牌、数量及价格后，对方豪气地“全包了”，爽快承诺“款到送货”，并索要了谭女士的商户收款二维码。待谭女士备好货后，对方称他的一个外地朋友已经付了款，并发来一张转账成功的手机截图。不久，谭女士的银行账户果然入账3万元。她随即按照约定，将几十条香烟交到了对方手上。截至今年10月17日，该男子已经到谭女士店内陆续拿了两百余条香烟，合计价款8万余元。

10月26日，谭女士突然发现自己用于收款的银行账户被冻结。她到银行查问后得知，这个账号被重庆警方采取了冻结措施。谭女士查询到办案单位的电话，赶紧打过去询问，得知自己收到的这几万元货款中有一笔钱是重庆一名受害人转来的，警方依法对她的收款账户予以冻结。此时，谭女士早已把货物交给“买主”，无形中她也成了案件的受害者。了解情况后，谭女士立即向永丰水陆派出所报案。

深挖扩线，揪出幕后“黑手”

类似案件在辖区多次发生，引起了永丰水陆派出所民警的注意。为了尽快揪出幕后“黑手”，办案民警围绕谭女士提供的信息进行了研判，并对谭女士店铺周边进行了布控。

10月28日，谭女士再次接到电话，对方声称需要购买大量货品。民警得到消息后迅速反应。抓捕时机稍纵即逝，派出所立即进行部署，就在嫌疑人刘某显现身时，办案民警迅速将其控制。

通过审讯，刘某显对其辗转娄底、邵阳、衡阳、湘潭等地，利用“款到发货”的方式蒙骗商铺店主进行洗钱的行为供认不讳。

民警通过进一步侦查，得知原来是另一名男子刘某前花钱找刘某显“帮忙”销赃洗钱。刘某前在多个网络平台发布二手摩托车交易信息，以各种理由诱导客户添加微信，并要求客户在微信上提前交付购车定金2000至6000元不等，钱款直接打往刘某显事先联系好的烟酒行商户账号上，然后再以各种理由拖延发货，当事情败露时便将买家拉黑。最后，不但买家白白损失了货款，不知情的商家也因为误收了诈骗赃款导致账号被冻结。

考虑到该案涉案范围广、涉案金额大，得到线索后，永丰水陆派出所所长冯和潜立即组织办案民警迅速追捕上线刘某前，要求全力以赴侦破此案。

在局刑侦大队和“情指行”一体化实战中心的全力支持下，民警经过半个月的精心研判和摸底排查，于11月10日在永州市新田县的一处偏僻民房内抓获了潜逃半月的犯罪嫌疑人刘某前。

目前，犯罪嫌疑人刘某显、刘某前因涉嫌诈骗罪被双峰县公安局依法采取刑事强制措施，案件正进一步侦办中。

(编辑：杨英建)